В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 (ред. от 03.12.2012) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Приказом Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010г. "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)

• Страховые организации и Лизинговые компании;
• Букмекерские конторы и Организации, содержащие тотализаторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
• Ломбарды;
• Ювелирные компании, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• Агентства недвижимости, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли – продажи недвижимого имущества;
• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или государственными инвестиционными фондами;
• Организации федеральной почтовой связи;
• Потребительские кооперативы, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющими прием от физических лиц наличные денежные средства в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности;
• Платежные агенты, заключающие договора финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Обязаны ежегодно проводить обучение своего персонала по программе:
«Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Обучение проходят:

• Руководитель организации;
• Руководитель филиала организации;
• Заместитель руководителя организации (филиала), в соответствии с должностными обязанностями курирующий вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Специальное должностное лицо организации (филиала);
• Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), при наличии должности в штате организации или филиала, либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
• Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации;
• Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала);
• Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.

ВНИМАНИЕ!

Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере:

• на должностных лиц - от 10 000 - 30 000 рублей;
• на юридических лиц - от 50 000 – 100 000 рублей.

Бюро Профессиональных Консультаций организует проведение целевого инструктажа по теме:

"Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем,
и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)"

Ведущий: Назаров Лев Николаевич – сертифицированный преподаватель по ПОД/ФТ

Стоимость 3500руб за одного участника.

Предварительная запись: (3842) 58-80-61, 33-16-53, Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

On-line трансляция

Смотреть запись целевого инструктажа